Операція "Мідас": НАБУ поділилося деталями легалізації фінансів з "Енергоатома".

Завдання з легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом від партнерів "Енергоатому", виконувалося спеціалізованим офісом злочинної групи, що знаходився в самому центрі Києва.

Цю інформацію оприлюднило Національне антикорупційне бюро.

"Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні", - говориться у повідомленні.

"Цей офіс забезпечував ретельний контроль за надходженнями коштів, в ньому велась нелегальна бухгалтерія та організовувалося відмивання грошей через мережу нерезидентних компаній. Багато операцій, зокрема виплата готівки, здійснювались за межами України", - інформує НАБУ.

"Незаконно отримані кошти Рокет легалізовував не самостійно. Ця фунція була покладена на інших членів злочинної організації", - говориться у розслідуванні.

"Офіс отримував винагороду у вигляді відсотків від сум, що проходили через нього, за надання послуг особам, які не входять до злочинної організації. В цілому через цю так звану 'пральню' пройшло приблизно 100 мільйонів доларів США", - йдеться у повідомленні.