Многомиллиардное разбирательство вокруг ПриватБанка: расследование против Игоря Коломойского подошло к концу — как функционировала схема?

НАБУ и САП завершили расследование в отношении бывшего конечного бенефициарного владельца ПАО КБ ПриватБанк, а также пятерых участников его организованной группы, подозреваемых в присвоении более 9,2 млрд грн банковских средств.

Цю інформацію оприлюднив Національний банк України в своєму Telegram-каналі. Хоча НАБУ не зазначає імені особи, про яку йдеться, з контексту можна зробити висновок, що мова йде про Ігоря Коломойського.

"У січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов'язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю", -- наголосили в НАБУ.

У подальшому частину суми, що перевищує 446 млн грн, було перераховано на рахунки трьох пов'язаних компаній під виглядом угод з купівлею-продажем цінних паперів з метою легалізації. Пізніше ці кошти були перенаправлені на рахунки ще двох юридичних осіб. В результаті, гроші потрапили на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку, який використав їх за власним розсудом, внесши до статутного капіталу банку відповідно до вимог Національного банку України, -- зазначається у повідомленні НАБУ.

Як повідомлялось, у листопаді 2024 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам.

Верховний Суд відхилив касаційні скарги колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments, які намагалися скасувати націоналізацію банку та повернути собі акції банку.

До націоналізації ПриватБанку Коломойському належало 41,66% акцій банку, а Triantal Investments -- 16,82%.

У травні 2024 року Госпсуд міста Києва підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам. А у вересні правомочність цього рішення підтвердив Північний апеляційний господарський суд.

У вересні 2023 року Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора висунули звинувачення Коломойському відповідно до статей 190 та 209 Кримінального кодексу України, які стосуються легалізації активів, здобутих шляхом шахрайства.

Служба безпеки України вважає, що в період з 2013 по 2020 рік Ігор Коломойський зміг легалізувати понад 500 мільйонів гривень, виводячи кошти за межі країни через мережу банків, які перебували під його контролем.

Дві нові підозри були пред'явлені Коломойському 7 і 15 вересня. Вони стосуються присвоєння коштів ПриватБанку на загальну суму понад 9,2 млрд грн, а також незаконного привласнення 5,8 млрд грн.

2 вересня 2023 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу для Коломойського у вигляді утримання під вартою. В даний момент бізнесмен знаходиться в слідчому ізоляторі.