Росія була внесена до "чорного списку" Європейського Союзу через загрози, пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням терористичної діяльності, повідомляє Delo.ua.
Оскільки країни Європейського Союзу та Європейський Парламент не висловили жодних заперечень в установлений термін, регламент вступив в силу автоматично, без необхідності додаткових узгоджень.
"Включення РФ до переліку країн із високим ризиком щодо відмивання коштів і фінансування тероризму є принциповим кроком для посилення фінансової безпеки ЄС і міжнародної фінансової системи. Це суттєво обмежує можливості Росії обходити санкції, відмивати кошти та фінансувати агресію", -- наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
З 2022 року Міністерство фінансів України системно працювало над ухваленням цього рішення, зокрема через консультації з Європейською Комісією, зустрічі з компетентними органами держав-членів ЄС та дипломатичний супровід у країнах-членах Союзу, надаючи докази системних недоліків Росії у сфері AML/CFT.
Включення Росії до "чорного списку" ЄС означає обов'язкове застосування посилених заходів належної перевірки до всіх фінансових операцій, пов'язаних із РФ, на території Союзу. Зокрема:
Ці заходи суттєво ускладнюють доступ юридичних і фізичних осіб з РФ до фінансової системи ЄС і посилюють фінансову ізоляцію держави-агресора.
Перелік третіх країн із високим ризиком оновлюється Єврокомісією регулярно -- 1-2 рази на рік, а також за наявності нових даних чи змін в оцінці ризиків.
Міністерство фінансів України планує активізувати співпрацю з європейськими та міжнародними партнерами, спрямовану на зміцнення глобальної фінансової безпеки та запобігання використанню міжнародної фінансової системи для фінансування військових дій Російської Федерації.
Варто зазначити, що Україна не раз зверталася до Міжнародної групи з боротьби з відмиванням брудних грошей (FATF) з проханням вжити заходів проти зростаючих загроз, які Росія становить для світової економіки, шляхом внесення її до чорного списку на найближчому пленарному засіданні.
