Підроблені дрони та фальшиві документи: шахрайку депортували додому з Об'єднаних Арабських Еміратів.
Національна поліція України повернула з Об'єднаних Арабських Еміратів жінку, яку підозрюють в організації великої шахрайської схеми.
Під приводом збору коштів на дрони для ЗСУ вона разом із спільниками обдурила тисячі людей і завдала збитків на понад 50 мільйонів гривень. Про це повідомила Національна поліція України.
Фігурантка переховувалась за кордоном, проте на запит української сторони її вдалося затримати та доставити в Україну для подальшого розслідування та притягнення до відповідальності.
Розслідування виявило, що група організувала фінансову піраміду, маскуючи свою діяльність під постачання безпілотних літальних апаратів на фронт. У цю схему потрапили десятки волонтерів, благодійних організацій, IT-компаній та звичайних громадян, які щиро бажали підтримати армію. Натомість, замість обіцяних дронів, вони отримали підроблені документи, вигадані логістичні перешкоди та недійсні гарантійні листи.
Злочинна діяльність тривала з літа до осені 2023 року. Зловмисники зареєстрували мережу підконтрольних фірм та відкрили рахунки, у тому числі криптовалютні, для збору коштів. Спочатку вони справді виконали кілька замовлень та пропонували знижки до 20% -- щоб увійти у довіру. Потім гроші просто присвоювалися через фіктивні договори -- нібито на постачання текстилю, запчастин та навіть туристичних послуг, яких насправді не існувало.
У результаті роботи поліції було зафіксовано 99 випадків злочинної активності. Під час слідства здійснено численні дії, в ході яких були виявлені міжнародні зв'язки підозрюваних у таких країнах, як Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина та Росія. Крім того, було конфісковано майно на загальну суму понад 20 мільйонів гривень, що включає 6 автомобілів, 3 квартири, більше 25 банківських рахунків та 16 криптовалютних гаманців.
Додатково слідство встановило, що під час блекаутів учасники групи продавали неіснуючі термінали Starlink, а в період дефіциту палива підроблені паливні талони. Ці епізоди також додані до матеріалів кримінального провадження.
На даний момент основна підозрювана знаходиться під арештом. Їй висунуті обвинувачення за статтями, що стосуються шахрайства та відмивання коштів в особливо великих масштабах. Покарання може скласти до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, згідно з інформацією Національної поліції.
